ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES
En la CNMV han publicado la siguiente advertencia, como todas las que publican es bueno conocerlas y tenerlas en cuenta a la hora de elegir una plataforma de trading para evitar problemas futuros.
Advertencia:
Madrid, 22 de marzo de 2023
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:
| Entidad advertida | Regulador | Observaciones |
| DIAMOND CRYPTO FINANCE diamondcryptofinance.com | FCA – REINO UNIDO | |
| GLOBALCRYPTOTRADEALLIANCE GLOBAL CRYPTO TRADE ALLIANCE globalcryptotradealliance.com/ | FCA – REINO UNIDO | |
| MAIN CRYPTO TRADES ZEDEX TRADE maincryptotrades.com/ | FCA – REINO UNIDO | |
| OCTAFX-EARN octafx-earns.com | FCA – REINO UNIDO | |
| BITFXD bitfxd.com | FCA – REINO UNIDO | |
| WEALTH FUND MANAGEMENT INTERNATIONAL wealthfundmanagement.com | FCA – REINO UNIDO | |
| EXCELLENCE TRUST BANK excellencetrustbanking.com | FCA – REINO UNIDO | |
| PERFECTIS LOANS perfectis-loan.com | FCA – REINO UNIDO | |
| PREMIUM CRYPTO GAIN premiumcryptogain.ltd | FCA – REINO UNIDO | |
| KNOWNFX knownfx.com/ | FCA – REINO UNIDO | |
| WINTRADE X wintradex.com/ | FCA – REINO UNIDO | |
| DAZON-CAPITAL / COINTRADEX DAMON-CAPITAL dazon-capital.com/ | FCA – REINO UNIDO | |
| FIRM EXCHANGE firm-exchange.site | FCA – REINO UNIDO | |
| DIGITALTRADE digitalfxtrade.live | FCA – REINO UNIDO | |
| CRYPTOMETATRADES cryptometatrades.com | FCA – REINO UNIDO | |
| BITMINEFX HUB bitminefxhub.com | FCA – REINO UNIDO | |
| STOCKHUTFX INC stockhutfxinc.com | FCA – REINO UNIDO | |
| CROMVOX cromvox.net | FCA – REINO UNIDO | |
| GEMSTRADE ASSETS gemstradeassets.com | FCA – REINO UNIDO |
| INFINITEOPTIONTRADE infiniteoptiontrade.org | FCA – REINO UNIDO | |
| LION BONDS HTTP://LION-BONDS.COM/ | CBI – IRLANDA | |
| CREST-CREDITS.XYZ crest-credits.xyz | FCA – REINO UNIDO | |
| EAGLEMARKETSPRO.ONLINE eaglemarketspro.online | FCA – REINO UNIDO | |
| ITG INVESTING itginvesting.com | FCA – REINO UNIDO | |
| AUTO STOCK TRADING autostocktrade.online | FCA – REINO UNIDO | |
| PROMINERS FXT prominersfxt.com | FCA – REINO UNIDO | |
| META FX / META FOREX MARKETS LTD metafx.ai | FCA – REINO UNIDO | |
| FUSION24FX fusion24fx.com | FCA – REINO UNIDO | |
| FAIRFIELD CAPITAL PARTNERS LLC fairfieldcapitalpartnersllc.com | FCA – REINO UNIDO | |
| MERCADOS DE VALORES mercadosdevalores.com | FCA – REINO UNIDO | |
| FIRSTCRYPTOINVESTMENT FIRST CRYPTO INVESTMENT firstcryptoinvestment.com | FCA – REINO UNIDO | |
| HUGOWAYOPTIONS HUGO WAY OPTIONS HW OPTIONS hugowayoptions.com | FCA – REINO UNIDO | |
| SWISS FX INVESTMENTS swissfx.co.uk | FCA – REINO UNIDO | |
| GRAND CAPITAL LTD grandcapital.net | HCMC – GRECIA | |
| CITIBANK EUROPE PLC (CLONE) | CBI – IRLANDA | La entidad advertida usa de manera fraudulenta los datos de la entidad legítimamente registrada del mismo nombre CITIBANK EUROPE PLC |
| SE FINANCE sef-global.com/ | CSSF – LUXEMBURGO | |
| I-GLOBAL MANAGEMENT VAQUITA FUND | CSSF – LUXEMBURGO | |
| FLACK CONSULTING LLC arkcoin.live webtrader.aktrade.cc | CONSOB – ITALIA | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| SHLACK CONSULTING LLC tradegenics.co | CONSOB – ITALIA | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| FLORISHING GROUP LLC bstrade.world webtrader.bstrade.top | CONSOB – ITALIA | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| BROKER CAPITALS LTD brokercapcfd24.com platform2.brokercapcfd24.com | CONSOB – ITALIA | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| VIRTUFINANCE virtufinance.come webtrader.virtufinance.com | CONSOB – ITALIA | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| GOLDINGFX goldingfx.net | HCMC – GRECIA | |
| solidstocks.co | HCMC – GRECIA | |
| VARIOS GRECIA | HCMC – GRECIA | LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS. |
| allcryptcapital.com (clone) | HCMC – GRECIA | EL DOMINIO QUE APARECE EN LA ADVERTENCIA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE CAPITAL SECURITIES AEPEY |
| TITANCFD.COM (CLONE) CRYPHEINE.COM (CLONE) CRYPFREX.COM (CLONE) CRYPGIRAN.COM(CLONE) AXICAPITALS.COM (CLONE) BITHEET.COM (CLONE) CRYPBARRY.COM (CLONE) BITWAYNE.COM (CLONE) AXICAPITALCFD.COM (CLONE) BITBARY.COM (CLONE) CRYPTOBARY.COM (CLONE) MAKE-CRYPTO.COM (CLONE) BITOPEER.COM (CLONE) CRYPRUNA.COM (CLONE) COINRACE.COM (CLONE) BITDEXIO.COM (CLONE) TAUMPUN.COM (CLONE) CRYPATLANT.COM (CLONE) BITBARRY.COM (CLONE) BITATLANT.COM (CLONE) BITOFIA.COM (CLONE) CRYPTOHOX.COM (CLONE) BTCAMIX.COM (CLONE) MAKE-CRYPTO.COM (CLONE) CRYPHOX.COM (CLONE) CRYPADEN.COM (CLONE) BTCANYX.COM (CLONE) EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM (CLONE) BITEVAIO.COM (CLONE) CRYPSNEX.COM (CLONE) BTCATIX.COM (CLONE) BITPARET.COM (CLONE) BITMIRC.COM (CLONE) BITWUX.COM (CLONE) NAERAX.COM (CLONE) CRYPTOYOS.COM (CLONE) TRADECLAY.COM (CLONE) MONDIALFX.COM (CLONE) UP-BIT.COM (CLONE) TITAN-CFD.COM (CLONE) | HCMC – GRECIA | LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACION CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY. |
Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.
Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.
Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.
Consulta nuestro post sobre otras advertencias sobre CNMV
