CNMV advertencia de entidades no registradas en supervisores internacionales
La CNMV ha publicado el 18/12/2024 una nueva advertencia las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:
| Entidad advertida | Regulador | Observaciones |
| PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) promontoriaarrowlimited.com (clone) | CBI - IRLANDA | La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correoinfo@promontoriaarrowlimited.com ha utilizado el nombre de la entidad autorizada por el CBI Promontoria (Arrow) Limited, con quien no guarda relación |
| LIONISEASSETS (CLONE) lioniseassets.com/ (clone) | CBI - IRLANDA | La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited (C39544), con quien no guarda relación |
| SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE) webtrader.squiresfinancesltd.trade/ (clone) www.squiresfinanceltd.com (clone) mobtrader.squiresfinance.trade/login (clone) www.squiresfinancesltd.com (clone) | CBI - IRLANDA | La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo support@squiresfinancelimited.net, support@squirefin.net , y otras que utilizan la estructura nombre.apellido@squirefin.net, ha clonado datos de la entidad autorizada por la FCA Squires Finance Ltd, con quien no guarda relación |
| 247 LOANS DAY 247LOANSDAY.COM | CBI - IRLANDA | |
| DARBY LOANS darbyloans.com | CBI - IRLANDA | |
| TRADERVESTA (CLONE) tradervesta.com/ (clone) | CBI - IRLANDA | La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Ava Trade EU Limited (C53877), con quien no guarda relación |
| BARTIS INVESTMENT LIMITED BARTIS-HK.COM | CBI - IRLANDA | |
| BEST RATE IRELAND bestrateireland.com | CBI - IRLANDA | |
| IE RATES IE RATES MICHTEX LLC ierates.com/ | CBI - IRLANDA | |
| MELONIPROGETTODAIUTO.COM meloniprogettodaiuto.com | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| CLICKAFINO.COM clickafino.com | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| ACTIVMARKETS-IT activmarkets-it.com clientarea.activinv.com webtrader.activinv.com | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| ECASSET.CM ecasset.cm client.ecasset.cm | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| GO TRADE TECH gotradetech.com | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia |
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