CNMV advertencia de entidades no registradas en supervisores internacionales

La CNMV ha publicado el 18/12/2024 una nueva advertencia las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

Entidad advertida Regulador Observaciones
PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) promontoriaarrowlimited.com (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correoinfo@promontoriaarrowlimited.com ha utilizado el nombre de la entidad autorizada por el CBI Promontoria (Arrow) Limited, con quien no guarda relación
LIONISEASSETS (CLONE) lioniseassets.com/ (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited (C39544), con quien no guarda relación
SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE) webtrader.squiresfinancesltd.trade/ (clone) www.squiresfinanceltd.com (clone) mobtrader.squiresfinance.trade/login (clone) www.squiresfinancesltd.com (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo support@squiresfinancelimited.net, support@squirefin.net , y otras que utilizan la estructura nombre.apellido@squirefin.net, ha clonado datos de la entidad autorizada por la FCA Squires Finance Ltd, con quien no guarda relación
247 LOANS DAY 247LOANSDAY.COM CBI - IRLANDA  
DARBY LOANS darbyloans.com CBI - IRLANDA  
TRADERVESTA (CLONE) tradervesta.com/ (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Ava Trade EU Limited (C53877), con quien no guarda relación
BARTIS INVESTMENT LIMITED BARTIS-HK.COM CBI - IRLANDA  
BEST RATE IRELAND bestrateireland.com CBI - IRLANDA  
IE RATES IE RATES MICHTEX LLC ierates.com/ CBI - IRLANDA  
MELONIPROGETTODAIUTO.COM meloniprogettodaiuto.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
CLICKAFINO.COM clickafino.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ACTIVMARKETS-IT activmarkets-it.com clientarea.activinv.com webtrader.activinv.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ECASSET.CM ecasset.cm client.ecasset.cm CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GO TRADE TECH gotradetech.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia

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