CNMV advertencia de entidades no registradas en supervisores internacionales

La CNMV ha publicado el 18/12/2024 una nueva advertencia las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

Entidad advertida Regulador Observaciones
PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) promontoriaarrowlimited.com (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correoinfo@promontoriaarrowlimited.com ha utilizado el nombre de la entidad autorizada por el CBI Promontoria (Arrow) Limited, con quien no guarda relación
LIONISEASSETS (CLONE) lioniseassets.com/ (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited (C39544), con quien no guarda relación
SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE) webtrader.squiresfinancesltd.trade/ (clone) www.squiresfinanceltd.com (clone) mobtrader.squiresfinance.trade/login (clone) www.squiresfinancesltd.com (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo support@squiresfinancelimited.net, support@squirefin.net , y otras que utilizan la estructura nombre.apellido@squirefin.net, ha clonado datos de la entidad autorizada por la FCA Squires Finance Ltd, con quien no guarda relación
247 LOANS DAY 247LOANSDAY.COM CBI - IRLANDA  
DARBY LOANS darbyloans.com CBI - IRLANDA  
TRADERVESTA (CLONE) tradervesta.com/ (clone) CBI - IRLANDA La entidad advertida ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Ava Trade EU Limited (C53877), con quien no guarda relación
BARTIS INVESTMENT LIMITED BARTIS-HK.COM CBI - IRLANDA  
BEST RATE IRELAND bestrateireland.com CBI - IRLANDA  
IE RATES IE RATES MICHTEX LLC ierates.com/ CBI - IRLANDA  
MELONIPROGETTODAIUTO.COM meloniprogettodaiuto.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
CLICKAFINO.COM clickafino.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ACTIVMARKETS-IT activmarkets-it.com clientarea.activinv.com webtrader.activinv.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ECASSET.CM ecasset.cm client.ecasset.cm CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GO TRADE TECH gotradetech.com CONSOB - ITALIA La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia

Toda la información en la CNMV

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CNMV ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

  • WWW.ASTUTEBANK.NET ASTUTE BANK - FCA - REINO UNIDO
  • GLOBALFX.ORG - FCA - REINO UNIDO
  • WWW.ECONFX.COM ECONFX - FCA - REINO UNIDO
  • WWW.BITFOREXTRADES.LIVE BITFOREX TRADE / BITFOREXTRADE - FCA - REINO UNIDO
  • WWW.BITMETALITFX.COM BITMETALITFX - FCA - REINO UNIDO
  • WWW.CFMFXBROKER.ONLINE CFMFXBROKER - FCA - REINO UNIDO
  • WWW.APEXFXONLINE.COM APEX FX INVESTMENT - FCA - REINO UNIDO
  • CAPITALCONSULTINGBVBA.COM CAPITAL CONSULTING BVB - CSSF - LUXEMBURGO
  • FARADINVEST.COM/ (CLONE) - CSSF - LUXEMBURGO (La entidad advertida no guarda relación con la entidad luxemburguesa FARAD Investment Management S.A.)

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.

Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.

Conoce las 25 compañías que forman el principal índice argentino, el índice S&P Merval

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